< Strona główna

Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 02 września 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika, a także informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów.

 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że wśród projektów uchwał znajdują się m.in.:

 

- uchwała nr 5 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

 

- uchwała nr 4 w sprawie: programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;

 

- uchwała nr 6 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Treści wyżej wymienionych uchwał były objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 lipca 2020r., przy czym odstąpiono od głosowania nad uchwałą nr 5 z powodu braku kworum wymaganego przepisami kodeksu spółek handlowych, a w sprawach, o których mowa w uchwałach nr 4 i 6 , z powodu nie podjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w uchwale nr 5 i ich związkiem z uchwałą w tej sprawie.

 

Pliki do pobrania:

 

  1. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_nwz_jujubee_ sa_2020.pdf
  2. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2020_nwza.pdf
  3. Ogłoszenie_o_zwolaniu_nadzwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2020.pdf
  4. Wzory_pelnomocnictw_nwza_jujubee_sa_2020.pdf
  5. Projekty_uchwal_02_09_2020_nwza.pdf

 

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 02 września 2020 r.

 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 02 września 2020 r.

 

Podczas obrad NWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że NWZA podjęło między innymi:

 

- uchwałę nr 5 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, a także wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

 

- uchwałę nr 4 w sprawie: programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;

- uchwałę nr 6 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Ponadto Emitent informuje, że w związku z uchwałą nr 6 NWZA Emitenta w dniu 02 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki. Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu zarejestrowania zmian przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone przez NWZA.

 

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Zarząd JUJUBEE S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta na dzień 30 lipca 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Emitenta (ul. Ceglana 4 w Katowicach).

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika,  informacja o ogólnej liczbie akcji w JUJUBEE S.A. i liczbie głosów a także sprawozdania Rady Nadzorczej.

 

  1. Formularz_instrukcji_ dotyczacej_ sposobu_glosowania_przez_pelnomocnika _na_zwz_jujubee_ sa_2020.pdf
  2. Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_jujubee_sa_2020.pdf
  3. Ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_jujubee_sa_2020.pdf
  4. Projekty_uchwal_zwz_jujubee_sa_2020.pdf
  5. Wzory_pelnomocnictw_zwz_jujubee_sa_2020.pdf
  6. Sprawozdania_rady_nadzorczej.pdf

 

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

 

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Emitenta, które odbyło się w dniu 30 lipca 2020 r. Podczas obrad ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, natomiast odstąpiono od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 14 - 16 porządku obrad zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.